L'AUSTRAC d'Austràlia adverteix als bancs que millorin el control dels fluxos il·legals de tabac i cigarrets electrònics{0}}

Segons l'informe de notícies Bankingday del 10 de novembre,
L'Autoritat Reguladora d'Intel·ligència Financera d'Austràlia (AUSTRAC) ha emès una darrera advertència, exigint als bancs importants que millorin immediatament la gestió del risc per a les transaccions que involucren botigues de tabac, botigues de conveniència, caixers automàtics privats i xarxes Eftpos (terminals de pagament electrònic), per tal de fer front a les transaccions il·legals de tabac i cigarrets electrònics cada cop més rampants.
Brendan Thomas, director general d'AUSTRAC, va afirmar que les bandes criminals estan utilitzant caixers automàtics no-bancaris i alguns sistemes de pagament-de vendes per comprar productes il·legals de tabac i rentar els ingressos en efectiu relacionats.
"Qualsevol banc que rebi fons a través d'aquests canals té el risc d'estar associat amb ingressos il·legals".
Thomas va subratllar que els bancs haurien de re{0}}avaluar, mitigar i eliminar aquests riscos tant com sigui possible, i imposar requisits més alts als bancs que encara atenen clients de tabac i botigues de conveniència, exigint-los que supervisin de prop les transaccions sospitoses i les denuncien activament. Va assenyalar que aquesta acció és per reenfocar el mecanisme contra el-blanqueig de capitals (AML) per frenar el ràpid creixement del comerç criminal. A causa de la regulació actualitzada, els bancs poden cancel·lar els seus comptes a milers de comerciants (de-bancares).
"Aquesta és una indústria criminal que genera milers de milions de dòlars australians en ingressos il·legals cada any, amenaçant la integritat econòmica i la seguretat social d'Austràlia".
Mentrestant, AUSTRAC recorda als bancs que, tot i augmentar l'escrutini, haurien d'evitar perjudicar les empreses legítimes, especialment a les zones remotes, i encara garantir la disponibilitat raonable de serveis en efectiu.
"El nostre objectiu comú és combatre les empreses criminals, no obstaculitzar activitats econòmiques legítimes".
Aquesta acció està coordinada per l'Oficina del Comissionat de tabac il·lícit i cigarrets electrònics, i AUSTRAC és responsable d'implementar la regulació a través de la Llei contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme (AML/CTF), que forma part de l'estratègia conjunta multi-departamental d'Austràlia per combatre el mercat il·legal del tabac.
AUSTRAC va afirmar que actualment s'estan duent a terme múltiples accions transversals-institucionals, que cobreixen tant la cadena de subministrament com la cadena de demanda, amb l'objectiu de debilitar el mercat il·legal, reduir les activitats delictives i reduir el dany a la societat i la salut pública.
Thomas va concloure: "Els bancs d'Austràlia tenen un paper crucial per evitar que els delinqüents abusin del sistema financer. Hem de tallar la cadena de finançament dels criminals i evitar que continuïn amb les seves transaccions. Crec que cap banc voldria que els 'diners negres' entrin al seu sistema".